隐匿销售收入1.58亿

经淄博市国税局、局联合专案组侦查证实,浙江临海籍犯罪嫌疑人姚××、金××伙同淄博姜××、孙××,以收购经营困难的小型商贸企业或设立虚假企业的手段,控制了上述5家具有增值税一般纳税人资格的企业,自2004年7月至2005年6月,在没有真实货物交易的情况下大量骗购增值税专用发票,涉嫌虚开增值税专用发票5483份,价税合计5.33亿元,税款6471万元

山东省整顿和规范市场经济秩序办公室、山东省厅和山东省国家税务局今天联合公开曝光了一批重大涉税案件

虚开废旧物资销售发票案

偷税及妨碍执行公务案:

2005年12月,泰安市国税局高新区局在税收监控中发现,经营仅一年多的泰安市金海购销有限公司农产品收购发票使用量较大、开具金额较高据调查,2004年12月至2005年9月间,山东省国家税务局发该公司在未进行任何收购农产品业务的情况下,采取购买少量农产品和加工设备、编造委托加工假账等手段,虚构收购农产品业务,为自己虚开农产品收购发票21314份,累计开票金额2.05亿元,已申报抵扣税款2664.7万元

2005年3月,济宁市国税局稽查局和济宁市局经侦支队在对济宁市鲁南金属回收有限公司微山分公司进行调查中,发现济宁市鲁南金属回收有限公司及微山、曲阜分公司向山西两钢铁企业大量虚开废旧物资销售发票,涉嫌虚开用于抵扣税款发票罪现已查明,济宁市鲁南金属回收有限公司及微山、曲阜分公司,自2003年至2005年2月,对外虚开废旧物资销售发票共计9141份,金额8.88亿元,致使受票企业抵扣税款8883.49万元,机关共抓捕8名犯罪嫌疑人;肥城市广信金属回收有限公司自2002年6月至2004年3月,虚山东省科技厅刘为民开废旧物资销售发票188份,金额1.38亿元,致使山西两钢铁企业抵扣税款1383万元

2005年10月,省国税局根据潍坊市国税局的报告,与机关密切协作,在全省范围内对取得虚假运输发票抵扣税款的企业组织开展了三次全面检查据统计,截至2006年5月底,全省累计检查纳税人9972户,查获已抵扣的虚假运输发票56538份,查处偷税3.34亿元目前,我省国税机关对涉案企业已追缴入库税款、罚款3.36亿元,并向机关移送涉税案件12起经机关缜密侦查,已抓捕犯罪嫌疑人58人

2005年初,济南市国税局稽查局在对某公司进行检查中,发现该企业存在骗取出口退税的重大嫌疑,其申报抵扣的增值税专用发票主要来自菏泽曹县的部分企业,随即报告省国税局稽查局经查,菏泽市曹县原峰工艺有限公司、曹县百灵鸟工艺品公司等33户企山东省政府定点采购业,自2002年至2005年3月,在无真实货物生产、销售的情况下,采取虚构生产过程、虚拟货物交易等方式,共向济南、上海等地的20户企业虚开增值税专用发票1162份,金额1.07亿元,税额1831万元;虚开农产品收购发票抵扣税款 1346万元曹县东岳工艺品有限公司,在2004年至2005年间,虚假出口骗取出口退税214万元

泰安市金海购销有限公司

潍坊三太子食品有限公司偷税案:

2005年10月,日照市岚山区国税局根据税源监管部门发现的线索,对有重大偷税嫌疑的山东先锋摩托车有限公司岚山分公司立案检查同年10月25日,与国税部门在联合对该公司突击检查中,该企业负责人苏××指使百余名职工围攻殴打、税务执法人员,致使1名税务人员、4名干警被打伤机关立即调集警力控制局势,当场依法拘留20余名肇事者经检查证实,山东国家税务局该公司采取隐匿生产销售收入、不进行纳税申报的手段,大肆偷逃税款2004年至2005年间,该公司生产销售三轮摩托车及配件等取得销售收入4829万元未申报纳税,偷逃增值税、消费税共计714万元同时利用伪造的321份海关代征增值税专用缴款书抵扣进项税款6411万元

虚开农产品收购发票案:

2005年1月,省国税局稽查局接国家税务总局稽查局转来的反映临沂华鲁纺织有限公司骗取出口退税的群众举报后,立即组织对该公司进行了突击检查经查,该公司采取“四自三不见”手段,伙同多名广东潮汕籍犯罪嫌疑人大量骗取出口退税,并利用虚开的增值税专用发票抵扣税款,涉嫌骗取出口退税犯罪现已查明,2003年7月至2004年12月,临沂华鲁纺织有限公司伙同以广东潮汕籍犯罪嫌疑人刘××、张××等为首的六个犯罪团山东省政府采购流程伙共29人,采取虚开增值税专用发票、非法购买外汇和报关单的手段,组织虚假出口2760.5万美元,骗取出口退税2439.1万元同时,该企业通过刘xx、张xx等人,从犯罪嫌疑人刘xx、何xx等处虚开增值税专用发票1259份,税款3610.8万元

大量骗购增值税专用发票

虚假运输发票系列案:

查处偷税3.34亿

济宁、肥城两金属回收有限公司

淄博虚开增值税专用发票案:

菏泽曹县33户企业虚开增值税发票及骗取出口退税系列案:

骗取出口退税2439.1万元

5名执法人员被打伤

山东先锋摩托车有限公司岚山分公司

2005年5月30日,淄博市国税局稽查局在对淄博联润经贸有限公司进行发票检查时,发现该公司存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑经深入分析、排查,又发现淄博凌波商贸有限公司、淄博石尧商贸有限公司、淄山东省政府集中采购博仙子物资有限公司、淄博盛能经贸有限公司4户企业涉嫌虚开增值税专用发票

临沂华鲁纺织有限公司骗税案:

2006年4月,经深入检查发现,潍坊三太子食品有限公司自正式投产以来,设置真假两套账,采取外购货物不索取发票、销售货物不记账等手段,通过账外经营实施偷税违法行为初步查明,该公司自2004年8月至2006年3月共隐匿销售收入1.58亿元,偷逃增值税2685万元

莱芜“6.9”虚开增值税专用发票案:

33户企业涉案

虚开发票21314份

涉案金额2120万元

2005年6月,莱芜市局在案件侦办中,发现该市孙××等人存在介绍虚开增值税专用发票行为,遂与国税部门联合成立了“6.9”专案组,以孙××等人涉嫌虚开增值税专用发票犯罪立案侦查经侦查证实,2003年5月至2005年6月间,犯罪嫌疑人孙××、高××等人,在没有真实山东省国家税务局货物交易的情况下,多次联系北京、莱芜、淄博等地的23家企业,向莱芜、泰安、莱州等地的14家企业虚开增值税专用发票230份,金额2120万元,税额345万元